Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
Ministerul de Finante a publicat in 12.05.2023 un proiect de Hotarare pentru aprobarea procedurii de autorizare și/sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, precum și a procedurii de acordare și retragere a avizului tehnic.
Proiectul de act normativ vizează, în principal, reglementarea următoarelor aspecte:
- definirea unor termeni și expresii;
- stabilirea faptelor ce constituie contravenții, a sancțiunilor aplicabile acestora precum și a organelor cu atribuții de constatare și sancționare a acestora;
- instituirea în sarcina Ministerului Finanțelor a obligației de a publica pe site-ul propriu lista cu entitățile care dețin autorizație sau certificat de înregistrare eliberat de către Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisia.
In ceea ce privește procedura de autorizare/înregistrare:
-sunt indicate entitățile care sunt obligate să parcurgă procedura de autorizare și/sau de înregistrare la Comisie, în vederea furnizării de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau a furnizării de portofele digitale;
-se precizează faptul că procedura vizează:
a)autorizarea persoanelor juridice de drept român, înființate potrivit legislației în vigoare;
b)înregistrarea persoanelor juridice constituite în mod legal și autorizate/înregistrate pentru a furniza servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau portofele digitale într-un stat membru al Uniunii Europene, un stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European ori un stat din Confederația Elvețiană, denumite în continuare stat membru.
-dreptul de a furniza servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau portofele digitale este condiționat de obținerea autorizației sau a certificatului de înregistrare, după caz, documente cu valabilitate limitată în timp;
-este interzisă desfășurarea activității de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și de portofele digitale prin intermediul automatelor de schimb pentru alte persoane decât cele pentru care a fost parcursă procedura de cunoaștere a clientelei, conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pe platforma digitală cu acces la distanță;
-sunt enunțate elementele principale pe care le vor conține autorizația de funcționare și certificatul de înregistrare;
-este stabilită procedura de urmat de către entitățile care doresc reautorizarea/reînregistrarea la momentul expirării valabilității autorizației/certificatului de înregistrare anterioare/anterior;
-se instituie în sarcina entităților autorizate/înregistrate într-un stat membru obligația de a mandata în mod expres un reprezentant autorizat precum și de a notifica Comisia cu privire la orice modificare a datelor și informațiilor cu privire la acesta;
-sunt stabilite condițiile pe care trebuie să le îndeplinească reprezentantul autorizat precum și atribuțiile principale ale acestuia;
-sunt stabilite condițiile pe care trebuie să le îndeplinească și documentele pe care trebuie să le depună entitățile care solicită autorizarea sau înregistrarea.
Condițiile generale pentru autorizare/înregistrare sunt:
-deținerea unei platforme digitale cu acces la distanță pentru furnizarea de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de portofele digitale conectată la cel puțin un domeniu de internet înregistrat în România;
-serverul cu platforma digitală cu acces la distanță să fie amplasat pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru;
-deținerea a cel puțin unui cont bancar în monede fiduciare prin care își desfășoară operațiunile, deschis în Romania.
Între condițiile specifice pentru autorizarea persoanei juridice române se numără si deținerea ca obiect de activitate a codului CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n c a.
Proiectul se regaseste aici: https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/transparenta/proiecthotcripto_11052023.pdf.
